Выявлена масштабная схема присвоения средств Фонда гарантирования вкладов для финансирования криминалитета в Виннице, — Нацполиция

12:54

Откройте «Вечерний Николаев» в Google News и  Телеграм-канале

схема присвоения средств, новости, Винница, Киев, криминал, финансы, деньги, Фонд гарантирования вкладов, полиция

11 марта следователи следственного управления ГУНП в Винницкой области совместно с полицейскими Управления стратегических расследований при силовой поддержке бойцов спецподразделения КОРД объявили о подозрении членам организованной преступной группы, которые мошенническим путем присваивали государственные средства Фонда гарантирования вкладов. По месту жительства фигурантов в Виннице и Киеве проведены обыски, изъяты денежные средства и вещественные доказательства их преступной деятельности, информирует «Цензор.НЕТ» со ссылкой на департамент коммуникаций Нацполиции.

По словам начальника ГУНП в Винницкой области Ивана Ищенко, среди шести активных членов группировки были лица, которые имели определенное влияние в криминальных кругах. Один из них — гражданин России.

 — Преступная махинация заключалась в том, что на основании поддельных документов злоумышленники с помощью посторонних лиц, которые за вознаграждение выдавали себя за истинных вкладчиков неплатежеспособных банковских учреждений, получали денежные средства из Фонда гарантирования вкладов физических лиц, — подчеркивают правоохранители.

В дальнейшем, по имеющейся информации, присвоенные преступным путем миллионы гривен бюджетных средств уходили на финансирование криминалитета. В ходе проведения санкционированных обысков по месту жительства фигурантов полицейские изъяли вещественные доказательства их преступной деятельности: поддельные паспорта и документы, мобильные телефоны, денежные средства, flash-накопители, банковские карты и прочее.

Участникам преступной группы объявлено о подозрении в совершении преступлений, предусмотренных ч.4 ст.190 Уголовного кодекса Украины (мошенничество, совершенное в особо крупных размерах или организованной группой). Такое преступление наказывается лишением свободы сроком до 12 лет с конфискацией имущества.