Министр юстиции Денис Малюська обещает не штрафовать юрлиц за несвоевременную подачу информации о конечных собственниках до декабря.
Об этом он написал в соцсети Facebook, передают Українські Новини.
“Все напуганы большим штрафами за непредоставление информации о КБС (конечных бенефициарных собственниках), которые начнут применяться после 11 октября. Так вот, в октябре 2021 штрафов точно НЕ будет (и в ноябре тоже)”, – написал министр.
Он добавил, что штрафов не будет, потому что, учитывая количество юридических лиц (более 1 млн), которые должны подать государственному регистратору сведения о КБС, и пропускную способность регистрационной системы (сейчас сведения подали только 171 333 юрлица), пропуск дедлайна будет обусловлен объективными причинами.
“Одновременно обязательным признаком любого админ. правонарушения является наличие вины (ст. 9 КоАП). По мнению Минюста, учитывая текущее состояние дел и презумпцию невиновности, отсутствует даже гипотетическая возможность подтвердить надлежащими доказательствами наличие вины (хотя бы в форме неосторожности) руководителя юридического лица, не подал сведения о КБС. В таких условиях составления протоколов на руководителей юрлиц не является обоснованным и законным ввиду отсутствия всех элементов состава правонарушения”, – написал Малюська.
Более того, по его словам, гипотетическое привлечения соответствующих лиц к админответственности не соответствовало бы цели административного взыскания (ст. 23 КоАП).
“Короче говоря, не рекомендую сейчас брать штурмом государственных регистраторов и переплачивать космические деньги юристам за помощь с представлением сведений о КБС. По убеждению Минюста, административный штраф является исключительным мероприятием и применяется, когда другие меры реагирования не работают. Наконец напомню, что проблему должен окончательно решить законопроект # 5807, который сейчас рассматривается ВРУ”, – подытожил министр.
Ранее стало известно, что до 10 октября всем юрлицам надо раскрыть бенефициаров. Это определено законом о финмониторинге (Закон № 361 от 06.12.2019) п. 4 переходных положений. Поводом для появления закона стала борьба с финансированием терроризма.
Напомним, для противодействия финансированию терроризма Верховна Рада также установила лимит в 5000 грн на банковские переводы без финмониторинга.