Сотрудники ФБР провели обыски в офисах компании Optima Management Group – через нее, по версии следствия, отмывает деньги украинский миллиардер Игорь Коломойский, пишет Bloomberg.
По информации издания, агенты ФБР забрали коробки из офиса Optima в Кливленде, арестов не было.
В 2019 году в США началось расследование деятельности компании Optima Management Group, через которую Коломойский, по версии следствия, отмывал деньги. Согласно гражданскому иску, Optima была частью международной схемы, с помощью которой бизнесмен выводил деньги из украинского Приватбанка для покупки недвижимости в США. По данным Buzzfeed, он приобрел 484 номера в отеле в Кливленде и 21-этажный бизнес-центр.
Издание отмечает, что Коломойский организовал эту схему вместе со своим партнером Геннадием Боголюбовым в 2008 году, она просуществовала пять лет.
Офис компании Optima Management Group в Майами контролируют три местных жителя, которые проходят по иску как представители бизнеса Коломойского в США. Они приобретали недвижимость от своего имени за деньги, выведенные из Украины.
По данным Bloomberg, офис Optima в Кливленде получил как минимум $2 млн в виде займов по программе финансовой поддержки малого и среднего бизнеса.
Как ранее сообщалось, в Украине принят “антиколомойский” закон о механизмах регулирования банковской деятельности.
Источник: polit.ru