Между лидерами и участниками преступной организации были четко распределены роли: контроль за действиями участников и финансами, распределение денег, поиск сотрудников call-центров и легализация средств.
Действовали аферисты по следующей схеме:
- создали сайты – торговые платформы, которые якобы позволяли получать прибыль через куплю-продажу активов;
- имитировали проведение операций и рост прибыли в сотни раз;
- из call-центров звонили инвесторам, которые подали заявки на получение прибыли, представлялись агентами платформ и предлагали внести дополнительные деньги за комиссионные услуги;
- получали средства и блокировали аккаунты жертв аферы;
- переводили деньги на счета подконтрольных фирм;
- легализовали средства через бизнес-проекты, недвижимость и криптовалюту.