Национальное агентство по предотвращению коррупции проверяет декларацию народного депутата Александра Гереги за 2020 год на причастность к оффшорным компаниям, связанным с сетью гипермаркетов на территории временно оккупированного Крыма. Об этом сообщает «Слідство.Інфо» со ссылкой на запрос НАПК относительно фактов, изложенных в одном из предыдущих материалов издания.
Сообщается, что благодаря утечке Pandora Papers журналисты обнаружили сеть оффшорных компаний, принадлежащую народному депутату от «Слуги народа» Александру Гереге. Эти фирмы вроде бы связаны с сетью гипермаркетов на территории временно оккупированного Крыма.
Документы международных провайдеров, которые получили журналисты, определяют супругов Герег владельцами пяти кипрских компаний, принадлежащих им через два фонда, которые не указаны в декларации нардепа, как и две из пяти кипрских компаний.
Одна из них, Edlagor Enterprises Limited, владеет крупнейшей сетью строительно-хозяйственных гипермаркетов во временно оккупированном Крыму, «Новацентр К». Сеть представлена четырьмя гипермаркетами в Симферополе и Севастополе, которые до начала временной оккупации Крыма были частью «Эпицентра». После начала российской оккупации заведения сети «Эпицентр» в Крыму сменили вывеску на «Новацентр», но даже визуально эти магазины выглядят как свои предшественники.
Александр Герега на вопрос «Слідства.Інфо» ответил, что никакого бизнеса в Крыму не ведет.
– Контроль над недвижимым имуществом и операционной деятельностью «Эпицентр К» в Крыму был потерян после его оккупации и аннексии Российской Федерацией, – отметил нардеп.
Также Герега отрицает принадлежность Edlagor Enterprises к группе «Эпицентр». Издание отмечает, что документы провайдера Dadlaw свидетельствуют о том, что эта компания принадлежала Александру Гереге.
Ранее связь супругов Герег с крымским бизнесом журналисты установили из-за того, что партнером кипрских фирм в этом бизнесе выступал Олег Воротный, бизнес-партнер владельцев «Эпицентра». Однако благодаря утечке Pandora Papers удалось выяснить, что Александр и Галина Гереги имели непосредственное отношение к торговле стройматериалами, в частности, в Крыму уже после начала оккупации полуострова Россией, отмечает издание.
Сообщается, что документы Pandora Papers свидетельствуют о том, что Гереги через сеть фондов и фирм были бенефициарными владельцами кипрской компании Edlagor Enterprises Limited в 2015 году и проводили финансовые операции с группой компаний Гереги по меньшей мере до 2019 года.
Ранее благодаря Pandora Papers удалось точно установить наличие ошфоров у Зеленского, через которые, вероятно, отмывались деньги «ПриватБанка».