Обманули иностранцев на миллионы долларов: Нацполиция и ФБР раскрыли в Украине масштабную схему

15:16

Откройте «Вечерний Николаев» в Google News и  Телеграм-канале

Обманули иностранцев, новости, преступление, мошенничество ,схема, деньги, финансы, полиция, ФБР,
Национальная полиция Украины совместно с Федеральным бюро расследований США прекратили деятельность членов международной преступной группировки в Киеве и Харькове. Злоумышленники через мошенническую схему украли у иностранцев 7,5 миллиона долларов. По данным следствия, граждане Украины и иностранцы выманивали у людей деньги через собственные торговые платформы и call-центры. Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции.

Между лидерами и участниками преступной организации были четко распределены роли: контроль за действиями участников и финансами, распределение денег, поиск сотрудников call-центров и легализация средств.

Действовали аферисты по следующей схеме:

  • создали сайты – торговые платформы, которые якобы позволяли получать прибыль через куплю-продажу активов;
  • имитировали проведение операций и рост прибыли в сотни раз;
  • из call-центров звонили инвесторам, которые подали заявки на получение прибыли, представлялись агентами платформ и предлагали внести дополнительные деньги за комиссионные услуги;
  • получали средства и блокировали аккаунты жертв аферы;
  • переводили деньги на счета подконтрольных фирм;
  • легализовали средства через бизнес-проекты, недвижимость и криптовалюту.
Call-центры функционировали в Киеве и Харькове, их штат насчитывал более 40 человек, среди которых были иностранцы. По такой схеме злоумышленники обманули только граждан США на 7,5 миллиона долларов.